150亿元比特币如何被美国没收？
林向田 (2025-10-17 16:45:09) 评论 (22)事件概述
2025年10月14日，美国司法部（DOJ）对柬埔寨太子集团创始人兼董事长陈志提起刑事指控，指控其主导一个跨国“杀猪盘”（pig-butchering）加密货币诈骗帝国。该集团在柬埔寨运营多个诈骗园区，涉嫌强迫劳动、人口贩运、电信欺诈和洗钱，受害者遍布全球，包括美国、欧洲和亚洲，诈骗金额达数十亿美元。陈志目前仍在逃。作为此次行动的一部分，美国司法部宣布已成功没收陈志控制的127,271枚比特币，价值约150亿美元。这是美国政府历史上最大规模的资产没收行动，不仅限于加密货币，而是所有类型资产的纪录。
陈志个人简介
陈志，1987年生于中国福建省福州市连江县，早年在中国接受国际贸易教育。2009-2011年间移居柬埔寨，2014年取得柬埔寨国籍，并拥有英国国籍。他曾担任柬埔寨前首相洪森（Hun Sen）、现任首相洪马奈等高官的顾问，并获封“奥克纳勋衔”（相当于公爵）。表面上，他是柬埔寨最大的华人企业家，太子集团业务涵盖房地产、金融、航空、酒店和慈善等领域，在30多个国家运营。
太子集团成立于2015年，自称柬埔寨最大商业帝国之一，但美国检方指控其是“企业掩护犯罪模式”的典型。陈志利用集团的合法外衣（如线上赌博和加密货币挖矿业务）洗白诈骗所得。
诈骗运作方式
太子集团的诈骗网络高度工业化，类似于“监狱式”操作：
诈骗园区：在柬埔寨全境（如西哈努克港）建立至少10个园区，高墙铁丝网包围，形同“强迫劳动营”。园区囚禁数千名受害劳工，主要通过虚假招聘（如“高薪客服”）从中国、印度等国诱骗而来。抵达后，护照被没收，劳工被迫每天使用“手机农场”（数千部手机控制7.6万个社交媒体账号）进行诈骗。
“杀猪盘”手法：诈骗者花费数月培养受害者信任（如假冒恋人或投资顾问），诱导其投资虚假加密货币平台。文件显示，集团有详细“技巧手册”，如避免使用“过于漂亮”的头像以增加真实感。每日诈骗收入可达3,000万美元。
受害者影响：全球数千受害者损失数十亿美元，美国至少259名受害者损失1,800万美元。中国受害者众多，早在2022年，中国地方政府（如四川旺苍法院）已起诉太子集团涉及网络赌博，非法获利超50亿元人民币。
比特币如何被美国没收
比特币是诈骗的核心洗钱工具，但美国司法部未透露具体技术细节，仅称这些资产“已由政府接管并保管”。没收不是通过“黑客攻击”，而是法律程序与技术追踪的结合。根据公开信息和链上分析：
来源追踪：比特币主要来自诈骗所得和集团的加密货币挖矿业务（如老挝矿场）。链上数据显示，这些比特币曾存储在陈志控制的非托管钱包（私钥由其本人掌握），地址可追溯至诈骗资金路径。部分比特币可能源于2020年从中国-伊朗矿企LuBian窃取的127,426枚BTC（当时价值35亿美元）。
没收技术：美国执法机构（如FBI虚拟资产部门）使用区块链分析工具（如Chainalysis或Elliptic）追踪资金流。通过民事没收程序（无需逮捕陈志），法院授权冻结并转移资产。比特币虽“去中心化”，但交易记录公开，一旦地址与犯罪关联，私钥持有者若无法证明合法来源，即可被法院判定为非法资产。
意义：此案证明比特币并非“绝对安全”，执法可通过链上追踪和法律程序实现没收，此事件凸显加密货币的双刃剑：便利洗钱，但也易于追踪。比特币并非存放在中心化交易所，而是陈志的自控冷钱包，这挑战了“持有私钥即绝对安全”的神话。
全球影响与后续
美英联合制裁：美国财政部将太子集团列为“跨国犯罪组织”，制裁146个关联实体，包括3名台湾女性和9家台湾公司。新加坡有3名公民和多家陈志关联公司被制裁。
中国视角：受害者多为中国人，引发“国家资产流失”质疑。中国警方打击柬埔寨电诈不力。X平台讨论热烈：部分网友称“诈骗中国人平安无事，诈骗美国人灭顶之灾”；另有分析指这暴露中美在数字货币领域的博弈。
受害人绝大多数是中国人，为什么中国警方没有没收陈志控制的127,271枚比特币（150亿美元）？
评论 (22)
觉得说没收有点夸张，比特币像网上登记的房地产，要公私两把锁匙打开才能交易流通，公匙被美国政府冻结了。等于这堆比特币废了，陈某要来拿，就要割肉或者放弃
回复 '恩朵' 的评论 : 比特币又崩了。短短48小时，超160万人爆仓，蒸发上千亿美元。就在几天前，美国司法部宣布成功查获福建商人陈志的127,271枚比特币，直接转入政府控制的钱包地址。很多人问：这不是“去中心化”吗？怎么美国政府能直接拿走？真相有两个方面：第一，你的比特币再匿名，也要换成美元买车买房，这一步就绕不开交易所，而在货币交易所必须要实名认证；第二，不去交易所线下交易可以吗？可以的，但很难，有一拨人专门做货币侦探，通过大数据和算法追踪你的印记。
至于这次暴跌，其实更多是高杠杆链上合约被连环爆破的结果——大量投机仓位在市场恐慌中被自动清算，形成踩踏。但市场的恐惧，是政治触发的。当美国能“合法”没收十万枚比特币，全球都开始意识到：这条链，从来没有真正脱离权力。所谓去中心化自由，不过是美元体系下的一场幻觉。
比特币太抽象了
一种去中心化的数字资产，
感觉像玩游戏，可是又不是游戏
感觉像玩股票，可是又不是股票
参与这个干什么？
回复 'yuntai' 的评论 : 希望美国也能对中国的受害者做出补偿。
回复 '花似鹿葱' 的评论 : “美国这一战比贸易战漂亮” - 是的，得了150亿美元，解救了受害者。
前几天英国也打掉了一个网络诈骗集团，受害者也有很多中国人，好像英国已表示会补偿中国受害者的损失。美国这次会怎么做？
美国这一战比贸易战漂亮，点赞！
回复 '冯墟' 的评论 : 是的，很多不法分子用比特币洗钱。
回复 '百万庄大侠' 的评论 : “在美元的结算体系中，美国政府没收诈骗集团的银子－－那是易于反掌” - 是的，都要经过SWIFT 系统。
回复 'diaoerlang' 的评论 : 这个“脏活” 划得来，得到了150亿美元。
回复 '桃木' 的评论 : “没收而不违反链上记账形式应该需要技术环节” - FBI 不可能透露细节。
比特币不是法外地，应该监管。
在美元的结算体系中，美国政府没收诈骗集团的银子－－那是易于反掌，就像美国政府制裁香港特首林郑月娥一样，那一家银行都不敢为林郑开户，包括中国银行，否则的话中国银行也会连带着，受到美国政府的制裁，
人民币没有美元的国际地位，因此习近平政府就在中国境内，搞了一个手机支付，如此一来那就为习包子－－割韭菜打下了基础，包括计划推出出那个－－数字人民币，谢谢老林写的时政文章！
所以说，这个魔幻现实世界还是需要山姆爷叔这样的全球警长干些脏活累活，光靠唱让世界充满爱根本就是玩笑一场。
是违反，sorry, a typo.
链上可以追踪账号，但是要没收而不违法链上记账形式应该需要技术环节，要不就是获得密钥。
回复 '诚信' 的评论 : 是“企业掩护犯罪模式”的典型。
回复 '水星98' 的评论 : “不敢惹后面的大佬” 就给美国送去了150亿美元（1000多亿人民币）。
It seems 陈志 is just the manager, 洪森（Hun Sen) and his son are the real owner of the enterprise.
“受害人绝大多数是中国人，为什么中国警方没有没收陈志控制的127,271枚比特币” 我估计是因为中国警方不敢惹后面的大佬。
回复 '硅谷居士' 的评论 : 此案证明比特币并非“绝对安全”，执法可通过链上追踪和法律程序实现没收。
谢谢分享！比特币居然可以这样被没收！
林向田 名博